Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE MAZZUIA LUPO

***.254.148-**

Empresas vinculadas

RASANTE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

10.768.833/0001-50

DIFERENCIAL PARTICIPACAO LTDA

05.022.982/0001-36
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE MAZZUIA LUPO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE MAZZUIA LUPO
CPF
***.254.148-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

RASANTE AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

10.768.833/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2019

Ver empresa

Razão social

DIFERENCIAL PARTICIPACAO LTDA

05.022.982/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2017

Ver empresa

Razão social

MOVBASE AGROPECUARIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

11.011.602/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

ESSENCIAL & PRATICO - ARTEFATOS DE CONCRETO E METALICOS LTDA.

13.708.274/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2013

Ver empresa

Razão social

MULTICARGAS & BASICO TRANSPORTE E MAQUINAS LTDA

04.691.728/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2012

Ver empresa

Razão social

PADRAO GREIDE & GREEN LOCACOES E AGROPECUARIA LTDA

09.257.518/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2012

Ver empresa

Razão social

PADRAO COMERCIO E SERVICOS AUXILIARES LTDA

11.006.747/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2010

Ver empresa

Razão social

SUPREMO FENO E PRE SECADO LTDA

11.011.626/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2010

Ver empresa

Razão social

MAXXIMA CONS. TREIN. E SERV. EM INFORMATICA SC LTDA

01.565.697/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.