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Pessoa

DANIELE MARTINS DUWAL

***.966.098-**

Empresas vinculadas

PACIFICA GROUP IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA

35.020.350/0001-02

DJG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

25.257.690/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELE MARTINS DUWAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE MARTINS DUWAL
CPF: ***.966.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PACIFICA GROUP IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA 35.020.350/0001-02Ativa	Sócio	27/09/2019	Ver empresa
DJG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 25.257.690/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2016	Ver empresa
HAUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 10.482.217/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2010	Ver empresa

Razão social

PACIFICA GROUP IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA

35.020.350/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2019

Razão social

DJG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

25.257.690/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2016

Razão social

HAUX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

10.482.217/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.