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Pessoa

DANIELE MARQUARDT EMMENDORFER

***.570.789-**

Empresas vinculadas

VYANA LOGISTICA LTDA

59.402.999/0001-48

TRIVENI CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS LTDA

57.915.816/0001-62
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE MARQUARDT EMMENDORFER

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE MARQUARDT EMMENDORFER
CPF
***.570.789-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

VYANA LOGISTICA LTDA

59.402.999/0001-48

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/02/2025

Ver empresa

Razão social

TRIVENI CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS LTDA

57.915.816/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

ROCKET LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGAS S.A.

27.909.874/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2024

Ver empresa

Razão social

TRIVENI HOLDING LTDA

36.908.393/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

WOHLSTAND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

54.565.496/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

VITARIT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

32.269.146/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

SATYA SERVICOS FINANCEIROS SA

32.259.287/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

PRANA COMERCIO EXTERIOR LTDA

17.737.980/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.