Pessoa
DANIELE MARIA DA SILVA
Empresas vinculadas
DANIELE MARIA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA
HEALTH COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
Pessoa investigada
DANIELE MARIA DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- DANIELE MARIA DA SILVA
- CPF
- ***.270.914-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DANIELE MARIA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA 35.901.957/0001-93Ativa | Sócio sem Capital | 25/11/2021 | Ver empresa |
HEALTH COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA 07.761.261/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 04/11/2005 | Ver empresa |
Razão social
DANIELE MARIA DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA
35.901.957/0001-93
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/11/2021
Razão social
HEALTH COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
07.761.261/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/11/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.