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Pessoa

DANIELE MALDONADO TABONI DE LUCENA

***.533.739-**

Empresas vinculadas

TINGO CONFECCOES LTDA

55.337.918/0001-12

THERAPY BABY STUDIO DE INTERVENCAO PRECOCE, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

42.011.822/0001-18

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELE MALDONADO TABONI DE LUCENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE MALDONADO TABONI DE LUCENA
CPF: ***.533.739-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TINGO CONFECCOES LTDA 55.337.918/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2024	Ver empresa
THERAPY BABY STUDIO DE INTERVENCAO PRECOCE, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 42.011.822/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2021	Ver empresa
D M TABONI FISIOTERAPIA LTDA 36.787.755/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2020	Ver empresa

Razão social

TINGO CONFECCOES LTDA

55.337.918/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2024

Razão social

THERAPY BABY STUDIO DE INTERVENCAO PRECOCE, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

42.011.822/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

D M TABONI FISIOTERAPIA LTDA

36.787.755/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.