Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE MACHADO IWAKURA

***.850.898-**

Empresas vinculadas

GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA

38.402.407/0001-18

RESTAURANTE TRAPEZIO LTDA

44.280.756/0001-07
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE MACHADO IWAKURA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE MACHADO IWAKURA
CPF
***.850.898-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA

38.402.407/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2022

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE TRAPEZIO LTDA

44.280.756/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

AYA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

33.674.459/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

MAKIOLKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.591.060/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO ALMIRANTE LTDA

28.903.778/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO CENTRAL LTDA

23.541.750/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO ALFA LTDA

24.340.477/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO BAIRRO NOVO LTDA

22.579.352/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO PETRUS LTDA

22.579.559/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO TIJUCAS LTDA

22.579.630/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R. TRAPEZIO BORDA DO CAMPO LTDA

22.808.740/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO PREMIERE LTDA

23.015.120/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO IZAAC LTDA

23.201.430/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

R.TRAPEZIO TRIANGULO LTDA

10.627.358/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Razão social

FCK ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.329.504/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

TRAPEZIO VIA TORRES CONVENIENCIAS LTDA

15.768.256/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Ver empresa

Razão social

POMPEIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

02.048.848/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

GATE 7 COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

05.589.224/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2008

Ver empresa

Razão social

SANDUICHERIA LUNES LTDA

07.901.889/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2006

Ver empresa

Razão social

TRAPEZIO FAZENDINHA CONVENIENCIAS LTDA

05.876.648/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.