Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE LUMINOSO

***.918.088-**

Empresas vinculadas

SPERITES MED SERVICOS MEDICOS LTDA

52.075.064/0001-55

LUMI DOCENS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

52.016.262/0001-48
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE LUMINOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE LUMINOSO
CPF
***.918.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SPERITES MED SERVICOS MEDICOS LTDA

52.075.064/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

LUMI DOCENS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

52.016.262/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2023

Ver empresa

Razão social

D.P.M.L. - CLINICA MEDICA SS.

10.690.424/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Ver empresa

Razão social

GESTAR - CENTRO DE MEDICINA FETAL LTDA

02.817.017/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.