Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE LOPES DA SILVA

***.188.977-**

Empresas vinculadas

F&B CRED SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO LTDA

35.312.109/0001-49

KERO CREDITO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA

21.388.212/0001-68

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE LOPES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE LOPES DA SILVA
CPF: ***.188.977-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F&B CRED SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO LTDA 35.312.109/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2024	Ver empresa
KERO CREDITO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA 21.388.212/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2021	Ver empresa
5M PRESTACAO DE SERVICOS,ASSESSORIA E NEGOCIOS AS EMPRESAS LTDA 32.891.081/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2019	Ver empresa
DAMA'S SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO LTDA 28.779.218/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2017	Ver empresa
ESTILO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES LTDA 03.588.030/0001-59Ativa	Sócio	18/12/2002	Ver empresa

Razão social

F&B CRED SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO LTDA

35.312.109/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

KERO CREDITO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PARA EMPRESAS LTDA

21.388.212/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

5M PRESTACAO DE SERVICOS,ASSESSORIA E NEGOCIOS AS EMPRESAS LTDA

32.891.081/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2019

Razão social

DAMA'S SERVICOS E NEGOCIOS PARA O VAREJO LTDA

28.779.218/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

ESTILO SERVICOS E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES LTDA

03.588.030/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.