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Pessoa

DANIELE LINCOLN

***.044.251-**

Empresas vinculadas

DA&FA PARTICIPACOES LTDA

53.861.223/0001-00

ESCOLA GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.309.592/0001-03
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE LINCOLN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE LINCOLN
CPF
***.044.251-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DA&FA PARTICIPACOES LTDA

53.861.223/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

ESCOLA GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

15.309.592/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2019

Ver empresa

Razão social

ARABETTO MISTURA ARABE FRANQUEADORA LTDA

22.054.608/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

ARABETTO SUDOESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.725.966/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

ARABETTO MISTURA ARABE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.014.843/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.