Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE GRAES MOSER

***.913.609-**

Empresas vinculadas

DL3 PARTICIPACOES LTDA

23.455.922/0001-99

DANI & ANNE CONFECCOES LTDA

09.585.041/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE GRAES MOSER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE GRAES MOSER
CPF: ***.913.609-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DL3 PARTICIPACOES LTDA 23.455.922/0001-99Ativa	Sócio	01/10/2015	Ver empresa
DANI & ANNE CONFECCOES LTDA 09.585.041/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2008	Ver empresa
GRAMAD COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.269.039/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2001	Ver empresa
GRAES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 77.967.024/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	18/02/1998	Ver empresa

Razão social

DL3 PARTICIPACOES LTDA

23.455.922/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

DANI & ANNE CONFECCOES LTDA

09.585.041/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2008

Razão social

GRAMAD COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.269.039/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2001

Razão social

GRAES REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

77.967.024/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.