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Pessoa

DANIELE FREIRE MONTEIRO DE CARVALHO

***.969.038-**

Empresas vinculadas

MMMJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.386.473/0001-03

PENILU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

41.551.056/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE FREIRE MONTEIRO DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE FREIRE MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: ***.969.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMMJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 48.386.473/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2022	Ver empresa
PENILU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 41.551.056/0001-11Ativa	Sócio	13/04/2021	Ver empresa
PEDRESCHI MONTEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 67.065.888/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2015	Ver empresa
MONTEIRO DE CARVALHO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. 20.757.658/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2014	Ver empresa
DMCVP LTDA 10.241.484/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2008	Ver empresa
DMC SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA 01.171.926/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	25/04/1996	Ver empresa

Razão social

MMMJD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.386.473/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2022

Razão social

PENILU PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

41.551.056/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2021

Razão social

PEDRESCHI MONTEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

67.065.888/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2015

Razão social

MONTEIRO DE CARVALHO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.

20.757.658/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2014

Razão social

DMCVP LTDA

10.241.484/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2008

Razão social

DMC SISTEMAS E COMUNICACOES LTDA

01.171.926/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.