Pessoa
DANIELE FACCHINA BERNASCONI
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL AMARY
ARARA AZUL SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
DANIELE FACCHINA BERNASCONI
Informações básicas
- Nome
- DANIELE FACCHINA BERNASCONI
- CPF
- ***.116.798-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL AMARY 52.668.011/0001-48Ativa | Presidente | 25/10/2023 | Ver empresa |
ARARA AZUL SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.409.749/0001-08Ativa | Sócio sem Capital | 03/09/2021 | Ver empresa |
WRK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.248.292/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 14/05/2014 | Ver empresa |
LOBO GUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 16.905.623/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 10/09/2012 | Ver empresa |
LUVIRTO PARTICIPACOES LTDA. 10.477.342/0001-50Baixada | Sócio | 04/11/2008 | Ver empresa |
L.B.J. IMOVEIS LTDA. 07.851.036/0001-28Baixada | Sócio | 17/02/2006 | Ver empresa |
SANTA ELISA SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.156.066/0001-51Baixada | Sócio sem Capital | 10/03/2004 | Ver empresa |
TITUS HOTEL LTDA 61.439.311/0001-46Baixada | Sócio sem Capital | 14/04/2003 | Ver empresa |
IMOBILIARIA SANTA MARTA SS LTDA. 50.487.941/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 16/07/2002 | Ver empresa |
L B EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA 55.427.561/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 06/01/1995 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL AMARY
52.668.011/0001-48
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
25/10/2023
Razão social
ARARA AZUL SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
43.409.749/0001-08
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/09/2021
Razão social
WRK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
20.248.292/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/05/2014
Razão social
LOBO GUARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
16.905.623/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/09/2012
Razão social
LUVIRTO PARTICIPACOES LTDA.
10.477.342/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
04/11/2008
Razão social
L.B.J. IMOVEIS LTDA.
07.851.036/0001-28
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/02/2006
Razão social
SANTA ELISA SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
06.156.066/0001-51
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2004
Razão social
TITUS HOTEL LTDA
61.439.311/0001-46
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/04/2003
Razão social
IMOBILIARIA SANTA MARTA SS LTDA.
50.487.941/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/2002
Razão social
L B EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA
55.427.561/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/01/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.