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Pessoa

DANIELE DEBORA KRUGER ZORZI

***.530.450-**

Empresas vinculadas

GOLDEN CAMBIO LTDA

55.325.698/0001-07

WISTERIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.733.759/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE DEBORA KRUGER ZORZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE DEBORA KRUGER ZORZI
CPF: ***.530.450-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN CAMBIO LTDA 55.325.698/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2024	Ver empresa
WISTERIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 51.733.759/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa
DR COMEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 46.173.360/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
HYGGE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA 44.588.381/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2021	Ver empresa
KRUGER E ZORZI CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA 22.757.549/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2015	Ver empresa
DANIELE DEBORA KRUGER ZORZI 02053045086 20.473.549/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2014	Ver empresa

Razão social

GOLDEN CAMBIO LTDA

55.325.698/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

WISTERIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.733.759/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Razão social

DR COMEX ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

46.173.360/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

HYGGE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

44.588.381/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2021

Razão social

KRUGER E ZORZI CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA

22.757.549/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

DANIELE DEBORA KRUGER ZORZI 02053045086

20.473.549/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.