Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE DE CASSIA TOLEDO

***.965.288-**

Empresas vinculadas

NITZAN MAZALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

59.698.521/0001-07

MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

96.404.942/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE DE CASSIA TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE DE CASSIA TOLEDO
CPF: ***.965.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NITZAN MAZALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 59.698.521/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2025	Ver empresa
MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 96.404.942/0001-04Baixada	Administrador	28/12/2022	Ver empresa
ROSA & LEAL PATICIPACOES E EMPREEDIMENTOS LTDA 11.586.811/0001-32Baixada	Administrador	18/12/2020	Ver empresa
COMERCIAL ELETRICA DW LTDA 05.381.281/0001-93Baixada	Administrador	02/06/2020	Ver empresa
BCARE TECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA. 22.991.727/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	04/08/2015	Ver empresa
DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 56.545.742/0001-57Baixada	Administrador	05/04/2013	Ver empresa

Razão social

NITZAN MAZALA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

59.698.521/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

96.404.942/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

ROSA & LEAL PATICIPACOES E EMPREEDIMENTOS LTDA

11.586.811/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

COMERCIAL ELETRICA DW LTDA

05.381.281/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2020

Razão social

BCARE TECNOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA.

22.991.727/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Razão social

DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

56.545.742/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.