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Pessoa

DANIELE CRISTINE DOS SANTOS DE SOUSA

***.007.998-**

Empresas vinculadas

PNR COMERCIO PRODUTOS DIGITAIS LTDA

58.804.668/0001-71

E-CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

52.609.142/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE CRISTINE DOS SANTOS DE SOUSA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE CRISTINE DOS SANTOS DE SOUSA
CPF: ***.007.998-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PNR COMERCIO PRODUTOS DIGITAIS LTDA 58.804.668/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2025	Ver empresa
E-CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 52.609.142/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2023	Ver empresa
HAMATE HOLDING PATRIMONIAL LTDA 51.378.352/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
MKD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 45.251.079/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2022	Ver empresa
I.E.D.I - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA 22.156.365/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2015	Ver empresa
HLD SERVICOS E COMERCIO EIRELI 69.073.518/0001-51Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/06/2012	Ver empresa

Razão social

PNR COMERCIO PRODUTOS DIGITAIS LTDA

58.804.668/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2025

Razão social

E-CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

52.609.142/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

HAMATE HOLDING PATRIMONIAL LTDA

51.378.352/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

MKD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA

45.251.079/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

I.E.D.I - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA

22.156.365/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2015

Razão social

HLD SERVICOS E COMERCIO EIRELI

69.073.518/0001-51

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.