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Pessoa

DANIELE CRISTINA DONINI

***.816.248-**

Empresas vinculadas

DONINI DONINI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

41.638.885/0001-36

MARCELO DONINI REPRESENTACOES LTDA

06.222.361/0001-69
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE CRISTINA DONINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE CRISTINA DONINI
CPF
***.816.248-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DONINI DONINI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

41.638.885/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

MARCELO DONINI REPRESENTACOES LTDA

06.222.361/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

LIDER DO VALE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.245.474/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

AZEVEDO & DONINI - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

10.141.462/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.