Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE CRISTINA DANTAS

***.499.097-**

Empresas vinculadas

HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.)

57.159.628/0001-51

HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.)

55.582.386/0001-89

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE CRISTINA DANTAS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE CRISTINA DANTAS
CPF: ***.499.097-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.) 57.159.628/0001-51Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/09/2024	Ver empresa
HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.) 55.582.386/0001-89Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/06/2024	Ver empresa
HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.) 50.792.920/0001-68Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/05/2023	Ver empresa
NOIMOSYNI INOVACAO E ESTRATEGIA INOVA SIMPLES (I.S.) 46.825.239/0001-00Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/06/2022	Ver empresa
EPICO CAFETERIA COMERCIO E SERVICOS DE CAFE LTDA 41.933.494/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2021	Ver empresa
IGNACIO & DANTAS COMERCIO E SERVICOS DE CAFE LTDA 33.961.119/0001-80Ativa	Sócio	18/06/2019	Ver empresa
ARABICA COMERCIO E SERVICO DE CAFE PARA EXPRESSO LTDA 21.089.991/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2019	Ver empresa
MARTINS & VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CAFE LTDA 32.438.204/0001-03Ativa	Sócio	14/01/2019	Ver empresa

Razão social

HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.)

57.159.628/0001-51

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.)

55.582.386/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/06/2024

Razão social

HD GROUP INOVA SIMPLES (I.S.)

50.792.920/0001-68

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/05/2023

Razão social

NOIMOSYNI INOVACAO E ESTRATEGIA INOVA SIMPLES (I.S.)

46.825.239/0001-00

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/06/2022

Razão social

EPICO CAFETERIA COMERCIO E SERVICOS DE CAFE LTDA

41.933.494/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

IGNACIO & DANTAS COMERCIO E SERVICOS DE CAFE LTDA

33.961.119/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2019

Razão social

ARABICA COMERCIO E SERVICO DE CAFE PARA EXPRESSO LTDA

21.089.991/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2019

Razão social

MARTINS & VIEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CAFE LTDA

32.438.204/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.