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Pessoa

DANIELE COSTA DA SILVA

***.267.908-**

Empresas vinculadas

PROJETO LOTUS INFANTIL LTDA

30.021.552/0001-47

LASA E DWI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

21.506.203/0001-24

Pessoa investigada

DANIELE COSTA DA SILVA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE COSTA DA SILVA
CPF
***.267.908-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

PROJETO LOTUS INFANTIL LTDA

30.021.552/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2018

Ver empresa

Razão social

LASA E DWI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

21.506.203/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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