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Pessoa

DANIELE CESA STUMPF

***.552.960-**

Empresas vinculadas

STUMPF COMERCIO DE MALHAS LTDA

94.407.707/0001-60

TREVINCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.365.964/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELE CESA STUMPF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELE CESA STUMPF
CPF
***.552.960-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

STUMPF COMERCIO DE MALHAS LTDA

94.407.707/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

TREVINCORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.365.964/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2008

Ver empresa

Razão social

NCD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

94.480.274/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.