Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE CASETTA

***.633.336-**

Empresas vinculadas

ENERFIDE REPRESENTACOES LTDA

12.117.194/0001-99

SEM FRONTEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.210.900/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELE CASETTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE CASETTA
CPF: ***.633.336-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENERFIDE REPRESENTACOES LTDA 12.117.194/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	22/06/2010	Ver empresa
SEM FRONTEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.210.900/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2006	Ver empresa
E B C - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 08.210.331/0001-68Baixada	Sócio	04/08/2006	Ver empresa

Razão social

ENERFIDE REPRESENTACOES LTDA

12.117.194/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2010

Razão social

SEM FRONTEIRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.210.900/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2006

Razão social

E B C - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

08.210.331/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.