Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELE APARECIDA DA SILVA GARGIONI JORGE

***.605.109-**

Empresas vinculadas

E4B HOLDING DE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

16.543.677/0001-06

V. M. GONCALVES DA SILVA & CIA. LTDA

09.912.070/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELE APARECIDA DA SILVA GARGIONI JORGE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELE APARECIDA DA SILVA GARGIONI JORGE
CPF: ***.605.109-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E4B HOLDING DE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA 16.543.677/0001-06Ativa	Sócio	16/07/2012	Ver empresa
V. M. GONCALVES DA SILVA & CIA. LTDA 09.912.070/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2008	Ver empresa
D. A. DA SILVA & GONCALVES LTDA 02.715.299/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2008	Ver empresa
RS SILVA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 03.592.737/0001-39Baixada	Sócio	31/03/2004	Ver empresa
N.L & SILVA LTDA 04.873.839/0001-95Baixada	Sócio	20/11/2002	Ver empresa

Razão social

E4B HOLDING DE PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

16.543.677/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

V. M. GONCALVES DA SILVA & CIA. LTDA

09.912.070/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2008

Razão social

D. A. DA SILVA & GONCALVES LTDA

02.715.299/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2008

Razão social

RS SILVA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

03.592.737/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2004

Razão social

N.L & SILVA LTDA

04.873.839/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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