Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA ZUNINO

***.846.899-**

Empresas vinculadas

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

ONE GROUP G2INVEST LTDA

53.729.136/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA ZUNINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA ZUNINO
CPF: ***.846.899-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA 51.646.618/0001-64Ativa	Sócio	02/10/2024	Ver empresa
ONE GROUP G2INVEST LTDA 53.729.136/0001-01Ativa	Sócio	31/01/2024	Ver empresa
JNI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.184.562/0001-29Ativa	Sócio	01/08/2018	Ver empresa
EMAXE PARTICIPACOES LTDA 76.823.749/0001-09Baixada	Sócio	28/06/2017	Ver empresa
FZ - HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA 15.699.293/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2012	Ver empresa

Razão social

MALTA CONSTRUCAO SPE LTDA

51.646.618/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2024

Razão social

ONE GROUP G2INVEST LTDA

53.729.136/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

JNI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.184.562/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

EMAXE PARTICIPACOES LTDA

76.823.749/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2017

Razão social

FZ - HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA

15.699.293/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.