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Pessoa

DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA

***.508.646-**

Empresas vinculadas

MODA DV LTDA

57.353.817/0001-60

DVGC COMERCIO VAREJISTA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

50.714.783/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA
CPF: ***.508.646-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODA DV LTDA 57.353.817/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
DVGC COMERCIO VAREJISTA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 50.714.783/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2023	Ver empresa
MUMBAYA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.609.114/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
DANY'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 04.444.300/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2001	Ver empresa
BUFFET NOVO MILENIO LTDA 03.586.723/0001-02Inapta	Sócio	11/01/2000	Ver empresa
PANIFICADORA NOVO HAMBURGO LTDA 01.423.646/0001-44Baixada	Sócio	14/10/1997	Ver empresa

Razão social

MODA DV LTDA

57.353.817/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

DVGC COMERCIO VAREJISTA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

50.714.783/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

MUMBAYA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.609.114/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

DANY'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

04.444.300/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2001

Razão social

BUFFET NOVO MILENIO LTDA

03.586.723/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2000

Razão social

PANIFICADORA NOVO HAMBURGO LTDA

01.423.646/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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