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Pessoa

DANIELA VERRI MARQUEZ

***.064.696-**

Empresas vinculadas

POSTO ABU DHABI LTDA

38.391.287/0001-09

RESIDENCIAL PALMEIRA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.808.092/0001-15
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA VERRI MARQUEZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA VERRI MARQUEZ
CPF
***.064.696-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

POSTO ABU DHABI LTDA

38.391.287/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PALMEIRA IMPERIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.808.092/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2020

Ver empresa

Razão social

MINEIRAO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

18.171.451/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO 81 LTDA

06.090.064/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

KMP COMERCIO DE PETROLEO LTDA

16.548.117/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

OPUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

11.066.130/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2013

Ver empresa

Razão social

EDIFIQUE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.279.153/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2012

Ver empresa

Razão social

VILA VERDE CONSTRUCOES LTDA

13.250.583/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2011

Ver empresa

Razão social

LOJA DE CONVENIENCIA BRASILIA LTDA

05.436.207/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Ver empresa

Razão social

POSTO BRASILIA LTDA

25.631.433/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Ver empresa

Razão social

URSA MAIOR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

07.586.114/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2008

Ver empresa

Razão social

VDK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.363.398/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2002

Ver empresa

Razão social

MASCOTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.669.454/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2001

Ver empresa

Razão social

DURACON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.945.257/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.