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Pessoa

DANIELA VASSERMAN APPOLONIO BASTOS

***.809.648-**

Empresas vinculadas

DANILU COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COURO LTDA

37.254.459/0001-21

MOBPIK SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.307.798/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA VASSERMAN APPOLONIO BASTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA VASSERMAN APPOLONIO BASTOS
CPF: ***.809.648-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANILU COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COURO LTDA 37.254.459/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	28/05/2020	Ver empresa
MOBPIK SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 27.307.798/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2017	Ver empresa
LDM ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 54.576.038/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	05/06/1996	Ver empresa

Razão social

DANILU COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS DE COURO LTDA

37.254.459/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Razão social

MOBPIK SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.307.798/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

LDM ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

54.576.038/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.