Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA SIMONI

***.010.023-**

Empresas vinculadas

DANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.941.662/0001-95

DEMETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.918.688/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA SIMONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SIMONI
CPF: ***.010.023-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.941.662/0001-95Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	30/04/2024	Ver empresa
DEMETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.918.688/0001-60Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	26/09/2012	Ver empresa
ARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.577.928/0001-12Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	05/11/2010	Ver empresa

Razão social

DANY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.941.662/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

DEMETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.918.688/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

26/09/2012

Razão social

ARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.577.928/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

05/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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