Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA SILVA DUARTE DE MELO

***.895.868-**

Empresas vinculadas

TAJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.939.550/0001-71

D S DUARTE DE MELO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

43.460.746/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SILVA DUARTE DE MELO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SILVA DUARTE DE MELO
CPF: ***.895.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 46.939.550/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2022	Ver empresa
D S DUARTE DE MELO HOLDING PATRIMONIAL LTDA 43.460.746/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2021	Ver empresa
HOTEL MARINGA SPE LTDA 24.082.274/0001-35Ativa	Sócio	04/09/2017	Ver empresa
JV SPORTS CESSAO DE USO DE IMAGEM LTDA 24.583.663/0001-44Baixada	Sócio	13/04/2016	Ver empresa
COTEXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.808.868/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/05/2006	Ver empresa

Razão social

TAJ NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

46.939.550/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Razão social

D S DUARTE DE MELO HOLDING PATRIMONIAL LTDA

43.460.746/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

HOTEL MARINGA SPE LTDA

24.082.274/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2017

Razão social

JV SPORTS CESSAO DE USO DE IMAGEM LTDA

24.583.663/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2016

Razão social

COTEXBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.808.868/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.