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Pessoa

DANIELA SILVA ARAGAO DE ALBUQUERQUE

***.915.854-**

Empresas vinculadas

01 DE JULHO CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

20.084.872/0001-92

LUMIAR AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

16.834.623/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SILVA ARAGAO DE ALBUQUERQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SILVA ARAGAO DE ALBUQUERQUE
CPF: ***.915.854-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
01 DE JULHO CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 20.084.872/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2014	Ver empresa
LUMIAR AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA 16.834.623/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2012	Ver empresa
12 DE JUNHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.823.624/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa
28 DE JANEIRO COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA 03.698.806/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	26/09/2005	Ver empresa
24 DE OUTUBRO COMERCIAL LTDA 07.040.221/0001-32Inapta	Sócio	16/09/2004	Ver empresa
25 DE AGOSTO COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA 04.581.862/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2003	Ver empresa

Razão social

01 DE JULHO CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

20.084.872/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2014

Razão social

LUMIAR AVIAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

16.834.623/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

12 DE JUNHO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.823.624/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Razão social

28 DE JANEIRO COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA

03.698.806/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2005

Razão social

24 DE OUTUBRO COMERCIAL LTDA

07.040.221/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2004

Razão social

25 DE AGOSTO COMERCIAL LTDA - MASSA FALIDA

04.581.862/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.