Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA SEMINOTTI MORIYA

***.379.118-**

Empresas vinculadas

CLINICA HAAVA LTDA

44.510.718/0001-01

NUTRIFIT COMERCIAL LAPA LTDA

21.871.230/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SEMINOTTI MORIYA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SEMINOTTI MORIYA
CPF: ***.379.118-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA HAAVA LTDA 44.510.718/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2021	Ver empresa
NUTRIFIT COMERCIAL LAPA LTDA 21.871.230/0001-04Ativa	Sócio	12/02/2015	Ver empresa
NUTRIFIT COMERCIAL OSASCO LTDA 21.514.741/0001-60Baixada	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
NUTRIFIT COMERCIAL VILA MARIANA LTDA 21.514.753/0001-95Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
NUTRIFIT COMERCIAL CENTRO LTDA 21.514.760/0001-97Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
NUTRIFIT COMERCIAL PINHEIROS LTDA 21.519.597/0001-55Ativa	Sócio	30/01/2015	Ver empresa
NUTRACORPORE COMERCIAL LTDA 18.572.130/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2014	Ver empresa

Razão social

CLINICA HAAVA LTDA

44.510.718/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

NUTRIFIT COMERCIAL LAPA LTDA

21.871.230/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

NUTRIFIT COMERCIAL OSASCO LTDA

21.514.741/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

NUTRIFIT COMERCIAL VILA MARIANA LTDA

21.514.753/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

NUTRIFIT COMERCIAL CENTRO LTDA

21.514.760/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

NUTRIFIT COMERCIAL PINHEIROS LTDA

21.519.597/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2015

Razão social

NUTRACORPORE COMERCIAL LTDA

18.572.130/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.