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Pessoa

DANIELA SCARPELLI DE ALMEIDA

***.060.986-**

Empresas vinculadas

CBD MEDICAL CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA

40.656.754/0001-19

CMA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

39.910.444/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SCARPELLI DE ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SCARPELLI DE ALMEIDA
CPF: ***.060.986-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CBD MEDICAL CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA 40.656.754/0001-19Ativa	Sócio	01/02/2021	Ver empresa
CMA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 39.910.444/0001-08Inapta	Sócio	25/11/2020	Ver empresa
GLOBAL REDE DE SERVICOS LTDA 09.222.115/0001-03Ativa	Sócio	03/09/2019	Ver empresa
CONFECCOES E ATELIER MAISON CARON LTDA 09.656.990/0001-95Inapta	Sócio	06/08/2013	Ver empresa

Razão social

CBD MEDICAL CENTER SERVICOS MEDICOS LTDA

40.656.754/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

CMA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

39.910.444/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

GLOBAL REDE DE SERVICOS LTDA

09.222.115/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

CONFECCOES E ATELIER MAISON CARON LTDA

09.656.990/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.