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Pessoa

DANIELA SANTOS MASSON

***.123.338-**

Empresas vinculadas

D.S.M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

47.930.498/0001-55

MMD ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

43.607.637/0001-53
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SANTOS MASSON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA SANTOS MASSON
CPF
***.123.338-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

D.S.M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

47.930.498/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

MMD ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

43.607.637/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2021

Ver empresa

Razão social

MASSON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

24.842.969/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

DANLUCA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

02.879.026/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.