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Pessoa

DANIELA SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO

***.075.996-**

Empresas vinculadas

MDC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.848.822/0001-01

SAMARTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

21.317.426/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO
CPF: ***.075.996-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.848.822/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2019	Ver empresa
SAMARTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 21.317.426/0001-43Ativa	Sócio	23/08/2019	Ver empresa
MARTINS DE CARVALHO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA 09.280.995/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2007	Ver empresa
TEC. WDCP INFORMATICA LTDA 07.873.323/0001-39Baixada	Sócio	09/03/2006	Ver empresa
SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO & CIA LTDA 04.780.820/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2001	Ver empresa

Razão social

MDC CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.848.822/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2019

Razão social

SAMARTE ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

21.317.426/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

MARTINS DE CARVALHO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA

09.280.995/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2007

Razão social

TEC. WDCP INFORMATICA LTDA

07.873.323/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2006

Razão social

SANTIAGO MARTINS DE CARVALHO & CIA LTDA

04.780.820/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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