Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA SABBAGH LUTFALLA

***.698.198-**

Empresas vinculadas

TEXAS RANCH AGROPECUARIA LTDA

55.861.645/0001-00

SIMPANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

23.932.216/0001-90

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA SABBAGH LUTFALLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA SABBAGH LUTFALLA
CPF: ***.698.198-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEXAS RANCH AGROPECUARIA LTDA 55.861.645/0001-00Ativa	Administrador	26/04/2019	Ver empresa
SIMPANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 23.932.216/0001-90Ativa	Diretor	19/09/2018	Ver empresa
PERCE ROCK PARTICIPACOES LTDA. 29.289.107/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2017	Ver empresa
DANIELA SABBBAGH LUTFALLA LTDA 29.070.719/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2017	Ver empresa
LEYSIN PARTICIPACOES S.A. 07.522.759/0001-83Ativa	Diretor	14/07/2015	Ver empresa
GDV PARTICIPACOES S.A. 04.799.108/0001-47Ativa	Diretor	21/05/2015	Ver empresa
LE TRIO I EMPREENDIMENTOS S.A. 20.052.549/0001-37Ativa	Diretor	21/05/2015	Ver empresa
INVESTBUILDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 17.891.471/0001-30Ativa	Diretor	10/01/2014	Ver empresa

Razão social

TEXAS RANCH AGROPECUARIA LTDA

55.861.645/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

SIMPANG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

23.932.216/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

PERCE ROCK PARTICIPACOES LTDA.

29.289.107/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2017

Razão social

DANIELA SABBBAGH LUTFALLA LTDA

29.070.719/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2017

Razão social

LEYSIN PARTICIPACOES S.A.

07.522.759/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2015

Razão social

GDV PARTICIPACOES S.A.

04.799.108/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2015

Razão social

LE TRIO I EMPREENDIMENTOS S.A.

20.052.549/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2015

Razão social

INVESTBUILDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

17.891.471/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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