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Pessoa

DANIELA RUIZ FAUSTINI

***.662.217-**

Empresas vinculadas

PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

50.141.087/0001-95

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.

12.417.157/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA RUIZ FAUSTINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA RUIZ FAUSTINI
CPF: ***.662.217-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 50.141.087/0001-95Ativa	Sócio	04/01/2024	Ver empresa
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA. 12.417.157/0001-04Ativa	Sócio	23/08/2023	Ver empresa
PARAMIS CAPITAL LTDA 28.519.776/0001-31Ativa	Sócio	23/02/2022	Ver empresa
CREDMOB ASSESSORIA DE CREDITO LTDA 43.434.865/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2021	Ver empresa
PRATICA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.822.762/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2019	Ver empresa
ATLANTES EMPREENDIMENTOS LTDA 19.463.137/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2014	Ver empresa
FAUSTINI ENGENHARIA LTDA 11.817.697/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2010	Ver empresa

Razão social

PARAMIS IB ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

50.141.087/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.

12.417.157/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

PARAMIS CAPITAL LTDA

28.519.776/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

CREDMOB ASSESSORIA DE CREDITO LTDA

43.434.865/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Razão social

PRATICA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.822.762/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Razão social

ATLANTES EMPREENDIMENTOS LTDA

19.463.137/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2014

Razão social

FAUSTINI ENGENHARIA LTDA

11.817.697/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.