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Pessoa

DANIELA RODRIGUES SERPELLONI

***.994.898-**

Empresas vinculadas

FOSTER CPV CONSULTORIA E GESTAO LTDA.

31.931.732/0001-29

FOSTER ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

31.845.088/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA RODRIGUES SERPELLONI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA RODRIGUES SERPELLONI
CPF: ***.994.898-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOSTER CPV CONSULTORIA E GESTAO LTDA. 31.931.732/0001-29Ativa	Sócio	23/06/2020	Ver empresa
FOSTER ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 31.845.088/0001-76Ativa	Sócio	11/03/2020	Ver empresa
DANIELA RODRIGUES SERPELLONI 40799489808 21.912.992/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2015	Ver empresa

Razão social

FOSTER CPV CONSULTORIA E GESTAO LTDA.

31.931.732/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

FOSTER ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

31.845.088/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2020

Razão social

DANIELA RODRIGUES SERPELLONI 40799489808

21.912.992/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.