Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA RODRIGUES DUARTE OZELIM

***.262.006-**

Empresas vinculadas

TITAN PARTICIPACOES LTDA

52.177.090/0001-94

MISTER GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

51.044.845/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA RODRIGUES DUARTE OZELIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA RODRIGUES DUARTE OZELIM
CPF: ***.262.006-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TITAN PARTICIPACOES LTDA 52.177.090/0001-94Ativa	Administrador	14/09/2023	Ver empresa
MISTER GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 51.044.845/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
DRD ALIMENTOS LTDA 36.923.579/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2020	Ver empresa
MR. GRAOS PRODUTOS NATURAIS LTDA 30.977.093/0001-70Ativa	Administrador	19/07/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL OZELIM DUARTE LTDA 05.953.409/0001-46Baixada	Sócio	13/10/2003	Ver empresa

Razão social

TITAN PARTICIPACOES LTDA

52.177.090/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

MISTER GRAOS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

51.044.845/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

DRD ALIMENTOS LTDA

36.923.579/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2020

Razão social

MR. GRAOS PRODUTOS NATURAIS LTDA

30.977.093/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2018

Razão social

DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL OZELIM DUARTE LTDA

05.953.409/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.