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Pessoa

DANIELA ROCHA MOTA

***.782.871-**

Empresas vinculadas

SATYA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

40.724.598/0001-86

MOTA E ROCHA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

23.240.629/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA ROCHA MOTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA ROCHA MOTA
CPF
***.782.871-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SATYA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

40.724.598/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

MOTA E ROCHA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

23.240.629/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

MOTA & MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

11.649.197/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2010

Ver empresa

Razão social

MOTA & COBAL COMERCIO E MANUTENCAO EM INFORMATICA LTDA

05.961.559/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2010

Ver empresa

Razão social

MONTANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

09.584.386/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.