Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA REZEK MOHALLEM

***.086.546-**

Empresas vinculadas

MOHALLEM PARTICIPACOES LTDA

52.638.508/0001-13

SDRF IMOVEIS LTDA

48.763.952/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA REZEK MOHALLEM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA REZEK MOHALLEM
CPF: ***.086.546-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOHALLEM PARTICIPACOES LTDA 52.638.508/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2024	Ver empresa
SDRF IMOVEIS LTDA 48.763.952/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2022	Ver empresa
CLASSIC ESTETICA E BELEZA LTDA 22.605.529/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2015	Ver empresa
CLASSIC - INSTITUTO DE BELEZA LTDA 03.848.460/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2009	Ver empresa
ARMAZEM DA PIZZA LTDA 03.773.319/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	25/02/2002	Ver empresa

Razão social

MOHALLEM PARTICIPACOES LTDA

52.638.508/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Razão social

SDRF IMOVEIS LTDA

48.763.952/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2022

Razão social

CLASSIC ESTETICA E BELEZA LTDA

22.605.529/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2015

Razão social

CLASSIC - INSTITUTO DE BELEZA LTDA

03.848.460/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2009

Razão social

ARMAZEM DA PIZZA LTDA

03.773.319/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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