Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA REGINA DA SILVA

***.696.339-**

Empresas vinculadas

PSICOSHOP LIVRARIA LTDA

57.978.247/0001-02

ALG TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

52.309.269/0001-58

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA REGINA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA REGINA DA SILVA
CPF: ***.696.339-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PSICOSHOP LIVRARIA LTDA 57.978.247/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2024	Ver empresa
ALG TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA 52.309.269/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2023	Ver empresa
BEHAVE INOVACAO INTERVENTIVA COMERCIO E TREINAMENTO LTDA 36.981.798/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2020	Ver empresa
BERNARDI & DA SILVA LIMITADA 15.483.041/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2012	Ver empresa
IEV INSTITUTO ESTRATEGICO DA VIDA 10.934.528/0001-91Inapta	Presidente	01/07/2009	Ver empresa
CENTRO DE AVALIACAO DE CONDUTORES TRANSITAR LTDA 10.518.547/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2009	Ver empresa
PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA 03.597.752/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/12/1999	Ver empresa

Razão social

PSICOSHOP LIVRARIA LTDA

57.978.247/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2024

Razão social

ALG TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

52.309.269/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

BEHAVE INOVACAO INTERVENTIVA COMERCIO E TREINAMENTO LTDA

36.981.798/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2020

Razão social

BERNARDI & DA SILVA LIMITADA

15.483.041/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Razão social

IEV INSTITUTO ESTRATEGICO DA VIDA

10.934.528/0001-91

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2009

Razão social

CENTRO DE AVALIACAO DE CONDUTORES TRANSITAR LTDA

10.518.547/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2009

Razão social

PSICOSHOP COMERCIO DE LIVROS E FORMULARIOS LTDA

03.597.752/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.