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Pessoa

DANIELA RAQUEL FISZPAN KAPLAN

***.004.787-**

Empresas vinculadas

MALACHB2 CONSULTORIA EM MARKETING E NEGOCIOS LTDA

32.828.647/0001-00

BERTHA F. FISZPAN & CIA LTDA

34.230.714/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA RAQUEL FISZPAN KAPLAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA RAQUEL FISZPAN KAPLAN
CPF: ***.004.787-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALACHB2 CONSULTORIA EM MARKETING E NEGOCIOS LTDA 32.828.647/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2019	Ver empresa
BERTHA F. FISZPAN & CIA LTDA 34.230.714/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
PERUCAS FISZPAN LTDA 33.428.236/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2010	Ver empresa
SONAMA ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA 07.604.642/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2010	Ver empresa
FISZPAN ACESSORIOS LTDA 03.072.549/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2003	Ver empresa

Razão social

MALACHB2 CONSULTORIA EM MARKETING E NEGOCIOS LTDA

32.828.647/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

BERTHA F. FISZPAN & CIA LTDA

34.230.714/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

PERUCAS FISZPAN LTDA

33.428.236/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Razão social

SONAMA ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA

07.604.642/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2010

Razão social

FISZPAN ACESSORIOS LTDA

03.072.549/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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