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Pessoa

DANIELA PETRIBU RIBEIRO ORIA

***.006.364-**

Empresas vinculadas

TRAPUA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

43.228.339/0001-52

CARPINA MALL S.A.

22.065.280/0001-59
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA PETRIBU RIBEIRO ORIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA PETRIBU RIBEIRO ORIA
CPF
***.006.364-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TRAPUA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

43.228.339/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

CARPINA MALL S.A.

22.065.280/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/02/2017

Ver empresa

Razão social

LAGOA DA PEDRA PARTICIPACOES LTDA

23.963.340/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Ver empresa

Razão social

TERMOELETRICA ITAENGA LTDA

04.847.997/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

PETRIBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.813.791/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2014

Ver empresa

Razão social

PETRIBU PARTICIPACOES SA

09.325.111/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2013

Ver empresa

Razão social

USINA PETRIBU SA

10.645.075/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/12/2013

Ver empresa

Razão social

ITAENGA PARTICIPACOES SA

11.575.495/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2013

Ver empresa

Razão social

GASES RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA

14.767.386/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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