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Pessoa

DANIELA PEREIRA SILVA CASTRO

***.633.271-**

Empresas vinculadas

DLV HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

59.797.682/0001-58

BRISAS DO LAGO EMPREENDIMENTOS NEROPOLIS LTDA

35.648.261/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA PEREIRA SILVA CASTRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA PEREIRA SILVA CASTRO
CPF: ***.633.271-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLV HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 59.797.682/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2025	Ver empresa
BRISAS DO LAGO EMPREENDIMENTOS NEROPOLIS LTDA 35.648.261/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2024	Ver empresa
CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS GOIAS LTDA 50.284.308/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2023	Ver empresa
J C AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESIDUOS LTDA 41.034.773/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	01/03/2021	Ver empresa
CASSOL RECICLAGEM LTDA 16.655.502/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2012	Ver empresa
LIMA LIMAO COMERCIO DE ROUPA INFANTIL LTDA 04.569.773/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
JC REPRESENTACOES MINEIROS LTDA 05.935.308/0001-42Baixada	Sócio	17/10/2003	Ver empresa

Razão social

DLV HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

59.797.682/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2025

Razão social

BRISAS DO LAGO EMPREENDIMENTOS NEROPOLIS LTDA

35.648.261/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Razão social

CENTRAL DE TRANSBORDO DE RESIDUOS GOIAS LTDA

50.284.308/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Razão social

J C AREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESIDUOS LTDA

41.034.773/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

CASSOL RECICLAGEM LTDA

16.655.502/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2012

Razão social

LIMA LIMAO COMERCIO DE ROUPA INFANTIL LTDA

04.569.773/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

JC REPRESENTACOES MINEIROS LTDA

05.935.308/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.