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Pessoa

DANIELA PAIVA LOPES

***.906.706-**

Empresas vinculadas

ALAMO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.025.636/0001-26

RIVELLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

12.939.582/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA PAIVA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA PAIVA LOPES
CPF: ***.906.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALAMO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 45.025.636/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2022	Ver empresa
RIVELLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 12.939.582/0001-55Ativa	Administrador	08/10/2021	Ver empresa
MP SETE LAGOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.776.648/0001-94Baixada	Sócio	01/04/2016	Ver empresa
RIVELLO APARTS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA. 21.818.874/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2015	Ver empresa
ODEON LAZER E SAUDE LTDA 07.533.340/0001-27Baixada	Sócio	27/07/2005	Ver empresa
ODEON EMPREENDIMENTOS LTDA 04.635.529/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2003	Ver empresa

Razão social

ALAMO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.025.636/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

RIVELLO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

12.939.582/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2021

Razão social

MP SETE LAGOAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.776.648/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2016

Razão social

RIVELLO APARTS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA.

21.818.874/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2015

Razão social

ODEON LAZER E SAUDE LTDA

07.533.340/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2005

Razão social

ODEON EMPREENDIMENTOS LTDA

04.635.529/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.