Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA OVALLE LUPETTI LOPES

***.034.848-**

Empresas vinculadas

U.C.S. - CIA . SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

04.758.442/0001-52

CREDIFIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

04.729.659/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA OVALLE LUPETTI LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA OVALLE LUPETTI LOPES
CPF: ***.034.848-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
U.C.S. - CIA . SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 04.758.442/0001-52Inapta	Diretor	10/09/2001	Ver empresa
CREDIFIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA. 04.729.659/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	03/09/2001	Ver empresa
U.C.S. FOMENTO COMERCIAL SA 04.526.926/0001-76Inapta	Diretor	22/06/2001	Ver empresa

Razão social

U.C.S. - CIA . SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

04.758.442/0001-52

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2001

Razão social

CREDIFIX PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

04.729.659/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2001

Razão social

U.C.S. FOMENTO COMERCIAL SA

04.526.926/0001-76

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.