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Pessoa

DANIELA OLIVEIRA GARDENAL

***.815.268-**

Empresas vinculadas

FADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.155.001/0001-97

BOM AMIGO CONSTRUCOES LTDA

21.879.363/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIELA OLIVEIRA GARDENAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA OLIVEIRA GARDENAL
CPF: ***.815.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.155.001/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2017	Ver empresa
BOM AMIGO CONSTRUCOES LTDA 21.879.363/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2015	Ver empresa
DANIELA OLIVEIRA GARDENAL 21281526827 12.938.701/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	30/11/2010	Ver empresa

Razão social

FADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.155.001/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Razão social

BOM AMIGO CONSTRUCOES LTDA

21.879.363/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2015

Razão social

DANIELA OLIVEIRA GARDENAL 21281526827

12.938.701/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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