Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIELA NIEHUES

***.917.339-**

Empresas vinculadas

DRAX ORIENTE PARTICIPACOES S.A

43.294.405/0001-92

REFUGIO PARTICIPACOES LTDA

38.276.016/0001-02

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA NIEHUES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA NIEHUES
CPF: ***.917.339-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRAX ORIENTE PARTICIPACOES S.A 43.294.405/0001-92Ativa	Diretor	26/08/2021	Ver empresa
REFUGIO PARTICIPACOES LTDA 38.276.016/0001-02Baixada	Sócio	31/07/2020	Ver empresa
TOROPI INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA 08.147.341/0001-04Baixada	Sócio	30/05/2020	Ver empresa
DHEZ PARTICIPACOES S.A 35.395.157/0001-48Ativa	Presidente	04/11/2019	Ver empresa
ALAMEDAS BOULEVARD INCORPORADORA SPE LTDA 33.084.828/0001-24Ativa	Administrador	20/03/2019	Ver empresa
DAFF PARTICIPACOES LTDA 31.098.638/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2018	Ver empresa
ARTGOLD COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 21.458.025/0001-03Baixada	Sócio	24/11/2014	Ver empresa
SANTA AUGUSTA INCORPORADORA LTDA 72.213.028/0001-18Ativa	Administrador	22/09/2014	Ver empresa
INCORPORADORA UNIAO LTDA 14.490.810/0001-88Ativa	Administrador	20/10/2011	Ver empresa
RIONOVO PARTICIPACOES S.A 01.033.700/0001-45Ativa	Diretor	01/10/2001	Ver empresa

Razão social

DRAX ORIENTE PARTICIPACOES S.A

43.294.405/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

REFUGIO PARTICIPACOES LTDA

38.276.016/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

TOROPI INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

08.147.341/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2020

Razão social

DHEZ PARTICIPACOES S.A

35.395.157/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

ALAMEDAS BOULEVARD INCORPORADORA SPE LTDA

33.084.828/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

DAFF PARTICIPACOES LTDA

31.098.638/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Razão social

ARTGOLD COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

21.458.025/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

SANTA AUGUSTA INCORPORADORA LTDA

72.213.028/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2014

Razão social

INCORPORADORA UNIAO LTDA

14.490.810/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2011

Razão social

RIONOVO PARTICIPACOES S.A

01.033.700/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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