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Pessoa

DANIELA NEVES SALES DA CUNHA

***.193.577-**

Empresas vinculadas

QUITANDA E MERCEARIA PAPAYA DE CAXIAS FV LTDA

06.116.977/0001-55

MERCEARIA MEENGABA DE CORDOVIL LTDA

10.787.662/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA NEVES SALES DA CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIELA NEVES SALES DA CUNHA
CPF
***.193.577-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

QUITANDA E MERCEARIA PAPAYA DE CAXIAS FV LTDA

06.116.977/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA MEENGABA DE CORDOVIL LTDA

10.787.662/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2009

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA BARAO DE MAUA DA FIGUEIRA LTDA

10.766.370/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2009

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA APOTEOSE DO CATUMBI LTDA

10.763.665/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA PAPAYA DA CHACRINHA LTDA

10.764.055/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA VILA OPERARIA DE DUQUE DE CAXIAS LTDA

10.764.449/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA E LANCHONETE SANTA TERESINHA DA VILA SAO LUIZ LTDA

10.764.485/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2009

Ver empresa

Razão social

QUITANDA E MERCEARIA ZM DA VILA SAO LUIZ LTDA

08.505.327/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.