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Pessoa

DANIELA NEDER MONTEIRO MALLOY DINIZ

***.522.026-**

Empresas vinculadas

AMPLA EDITORA, COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA.

35.840.403/0001-23

NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA.

31.079.249/0001-68

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA NEDER MONTEIRO MALLOY DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA NEDER MONTEIRO MALLOY DINIZ
CPF: ***.522.026-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMPLA EDITORA, COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA. 35.840.403/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2019	Ver empresa
NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA. 31.079.249/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2018	Ver empresa
NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA 22.445.493/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2015	Ver empresa
NEUROPSI EVENTOS, CURSOS E PESQUISAS EM NEUROCIENCIA LTDA. 21.711.436/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2015	Ver empresa

Razão social

AMPLA EDITORA, COMERCIO E TREINAMENTOS LTDA.

35.840.403/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2019

Razão social

NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA.

31.079.249/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

NEURO - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROCIENCIAS LTDA

22.445.493/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

NEUROPSI EVENTOS, CURSOS E PESQUISAS EM NEUROCIENCIA LTDA.

21.711.436/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.