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Pessoa

DANIELA MOURA PEREIRA E OLIVEIRA

***.741.399-**

Empresas vinculadas

DOMUS 544 CONSTRUCAO SPE LTDA

54.439.250/0001-51

FPO IMOVEIS LTDA

31.789.683/0001-31

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MOURA PEREIRA E OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MOURA PEREIRA E OLIVEIRA
CPF: ***.741.399-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOMUS 544 CONSTRUCAO SPE LTDA 54.439.250/0001-51Ativa	Sócio	09/08/2024	Ver empresa
FPO IMOVEIS LTDA 31.789.683/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2018	Ver empresa
COSTA NORTE TURISMO LTDA 07.115.635/0001-83Ativa	Sócio	23/11/2004	Ver empresa
COSTA NORTE HOTELARIA LTDA 77.894.897/0001-79Ativa	Sócio	01/08/1997	Ver empresa

Razão social

DOMUS 544 CONSTRUCAO SPE LTDA

54.439.250/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2024

Razão social

FPO IMOVEIS LTDA

31.789.683/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2018

Razão social

COSTA NORTE TURISMO LTDA

07.115.635/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2004

Razão social

COSTA NORTE HOTELARIA LTDA

77.894.897/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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