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Pessoa

DANIELA MOURA MARTINS

***.996.358-**

Empresas vinculadas

DEBEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.509.281/0001-63

LMDM SERVICOS EM EVENTOS LTDA

12.577.296/0001-97

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIELA MOURA MARTINS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIELA MOURA MARTINS
CPF: ***.996.358-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEBEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 04.509.281/0001-63Ativa	Administrador	18/02/2022	Ver empresa
LMDM SERVICOS EM EVENTOS LTDA 12.577.296/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
MMJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 06.352.146/0001-82Ativa	Administrador	27/06/2018	Ver empresa
LOGMA PARTICIPACOES SA 10.464.944/0001-73Ativa	Diretor	21/12/2017	Ver empresa
SARUANA PARTICIPACOES LTDA. 21.041.344/0001-19Ativa	Sócio	16/09/2014	Ver empresa
CASA PETRA LOCACAO PARA EVENTOS LTDA 07.143.295/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2011	Ver empresa
MAUFA PARTICIPACOES LTDA 10.538.834/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2008	Ver empresa

Razão social

DEBEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

04.509.281/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2022

Razão social

LMDM SERVICOS EM EVENTOS LTDA

12.577.296/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

MMJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

06.352.146/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

LOGMA PARTICIPACOES SA

10.464.944/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

SARUANA PARTICIPACOES LTDA.

21.041.344/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2014

Razão social

CASA PETRA LOCACAO PARA EVENTOS LTDA

07.143.295/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2011

Razão social

MAUFA PARTICIPACOES LTDA

10.538.834/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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